Правительство Великобритании оштрафовало лондонский филиал Citibank на 4,73 млн фунтов стерлингов за нарушение финансовых санкций, введенных против России.
Jnews.az сообщает, что, по данным Управления по осуществлению финансовых санкций Великобритании (OFSI), лондонский филиал CBNA в нарушение санкционного режима осуществил в общей сложности 970 платежей. Общая сумма этих операций составила 19,7 млн фунтов стерлингов.
Операции в нарушение санкций
В OFSI заявили, что большая часть нарушений произошла в период с февраля по ноябрь 2022 года — во время действия широкомасштабных санкций, введенных после начала войны России против Украины.
Некоторые проведенные банком платежи были связаны с российской государственной компанией «Совкомфлот», а также подсанкционными «Альфа-Банком», «Газпромбанком» и «Московским кредитным банком».
В OFSI отметили, что не считают нарушение санкций со стороны лондонского филиала CBNA умышленным. Тем не менее ведомство подчеркнуло, что ошибки и недостатки в различных сферах бизнеса и системах банка носили серьезный характер.
Citibank заявил, что сотрудничает со следствием и продолжает инвестировать в системы контроля за соблюдением санкций.
Источник: jpost.com
